الرقابة المصرفية ومعايير بازل والتنظيم الاحترازي
للمصرف المركزي والمصارف: المبادئ الأساسية للرقابة الفعالة، ورأس المال والسيولة وفق بازل III، والتفتيش القائم على المخاطر، وحوكمة المصارف، والتعامل مع المصارف المتعثرة.
بنغازي من المدار
نظرة عامة على البرنامج
برنامج متقدم لمفتشي وقيادات الرقابة في المصرف المركزي ولمسؤولي المخاطر والامتثال في المصارف التجارية. يجمع بين أطر بازل والتطبيق العملي على بيانات مصرفية، مع حالات من ليبيا والمنطقة.
الأهداف التدريبية
- تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة.
- تحليل كفاية رأس المال والسيولة وفق بازل III.
- تنفيذ تفتيش قائم على المخاطر وتصنيف المصارف.
- إدارة التعامل مع مصرف متعثر وخطط التعافي.
الفئة المستهدفة
- مفتشو وقيادات إدارات الرقابة في المصرف المركزي.
- رؤساء المخاطر والامتثال والتدقيق في المصارف.
- أعضاء مجالس إدارات المصارف ولجان المخاطر.
المحاور التدريبية
- الوحدة 1
اليوم 1: إطار الرقابة المصرفية
- المبادئ الأساسية لبازل ومهام المصرف المركزي
- الترخيص والحوكمة والملاءمة
- الوحدة 2
اليوم 2: رأس المال والسيولة
- بازل III: رأس المال والرافعة والسيولة
- ورشة: حساب النسب على بيانات مصرف
- الوحدة 3
اليوم 3: التفتيش القائم على المخاطر
- منهجية CAMELS والتفتيش الميداني والمكتبي
- مخاطر الائتمان والتشغيل والسيولة
- الوحدة 4
اليوم 4: المصارف المتعثرة والإجراءات التصحيحية
- الإنذار المبكر والإجراءات التصحيحية
- خطط التعافي والمعالجة